内容预览: 一、农村信用社反洗钱存在问题 (一)反洗钱意识淡薄,内控制度未落实。目前农村信用社没有设立独立的反洗钱岗位,实现中反洗钱岗位与业务操作岗位混同,对反洗钱内控制度建设的内容规定比较粗糙;反洗钱意识比较薄弱,极大部分管理人员与员工对反洗钱认识不够,对相关政策以及文件精神未能吃透,无法引起农村信用社对反洗钱工作的真正重视,致使相关职责不健全、不完善等;相关的反洗钱制度也只是写要纸上,挂在墙上,没有真正落实到实际工作中。 (二)很难真实地“了解客户……
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