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对当前金融机构反洗钱工作的思考
投稿人:黑发 来源:本站原创 时间:2007-6-15  付费充值 以稿换稿  现金奖励等级:★★★★

内容预览:

洗钱,是指行为人明知是毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪等违法所得及其收益,故意掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱犯罪严重危害着国家的经济发展、政治稳定和社会安定,是当今世界一大公害。银行作为社会资金运动的总枢纽,是犯罪分子洗钱的重要渠道。近年来,随着金融工具的不断丰富完善,洗钱手段也日益复杂多变,反洗钱工作面临更严峻的挑战。因此,提高反洗钱工作水平,是我国银行业的当务之急。一、当前反洗钱工作中存在的问题1、储蓄存款实名制没有严格执行。个人帐户实名制是犯罪分子洗钱时首先要过的一关,也是司法机关调查取证的重要一环,把好实名制关是堵住犯罪分子洗钱的第一道关口,但在实际工作中,一些金融机构为了……


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